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特別提示

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 一、預計 2016 年度日常性關聯交易

 山東海天生物化工有限公司系本公司全資子公司，主要從事純堿的生產銷售，公司注冊資本 136,912.00 萬元，位于山東昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司參股公司，本公司持股比例 45%，主要從事浮法玻璃的生產銷售，公司注冊資本 14,933.33 萬元，位于河北廊坊。

 廊坊金彪玻璃有限公司向山東海天生物化工有限公司采購純堿構成關聯交易，預計 2016 年交易金額為 1800 萬元。

 二、定價政策和定價依據

 公司與關聯方之間發生的上述關聯交易均按照自愿、平等、價格公允的原則，參照國家的有關價格標準和市場價執行，不存在任何損害公司利益的情形。

 三、關聯交易的目的和對公司的影響

 純堿系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山東海天生物化工有限公司采購純堿是為了滿足該公司正常生產經營的需要，充分利用了公司的產業鏈優勢，利于公司發展。

 產品的采購和銷售都按照市場價執行，不存在任何損害上市公司利益的情形。公司的主要業務也不會因此類交易對關聯人形成依賴。

  四、2016 年度關聯交易預案審議程序

  公司于 2016 年 4 月 21 日召開六屆十次董事會，關聯董事王剛、孫明、鄧偉回避表決，其余 6 名董事全部同意本議案，公司獨立董事于董事會前對上述關聯交易予以認可，同意提交董事會討論并發表了獨立意見。獨立董事認為：公司發生的上述關聯交易是公司日常業務經營中必須的，交易定價符合市場原則，交易事項符合全體股東的最大利益。

 五、關聯交易協議簽署情況

 雙方將在公司董事會審議批準后簽署《經銷框架協議》。雙方將嚴格執行上述協議的約定。

    特此公告

              山東金晶科技股份有限司                                                   董事會

                 2016 年 4 月 25 日